Уважаемые акционеры ЧАКБ «Ravnaq-bank»!
Частный акционерный коммерческий банк «Ravnaq-bank» (почтовый адрес 100021, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2, e-mail info@ravnaqbank.uz, веб-сайт http://www.ravnaqbank.uz) сообщает Вам, что в соответствии с решением Совета Банка на 17 июня 2019 года назначено проведение годового общего собрания акционеров банка.
Утверждена следующая Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank».
2. О рассмотрении отчета председателя Совета банка об итогах деятельности Совета за 2018 год. Утверждение решений Совета банка за 2018 год.
3. Об утверждении отчета председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2018 год.
5. Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2018 год.
6. Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
7. Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
8. Об определении предельного размера объявленных акций ЧАКБ «Ravnaq-bank».
9. Об утверждении Устава ЧАКБ «Ravnaq-bank» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете ЧАКБ «Ravnaq-bank» в новой редакции.
11. О переизбрании членов Совета банка.
12. О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка.
13. О переизбрании председателя Правления банка.
14. Об утверждении организационной структуры ЧАКБ «Ravnaq-bank».
15. Об одобрении сделки по покупке банком недвижимости по адресу г. Ташкент, Юнусабадский район, 15 квартал, дом № 1-Б
16. О списании безнадежных активов учитываемых на счетах банка.
17. Об утверждении внешнего аудитора банка на 2019 год.
Годовое общее собрание акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank» состоится по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, в 10.00 часов. Регистрация акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров будет проводиться с 09.30 часов до 10.00 часов.
Список акционеров, для оповещения о проведении общего собрания акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня 23 мая 2019 года. Список акционеров, имеющих право участия на общем собрании акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня 11 июня 2019 года.
Просьба принять участие в собрании лично или направить представителя с нотариально заверенной доверенностью. С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, ЧАКБ «Ravnaq-Bank», тел.202-01-02.
С уважением,
Совет и Правления банка
